Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 13, 15, 16 пункта 10.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров Общества) обязано принять решения по следующим вопросам:

об избрании Совета директоров Общества;
об избрании Ревизионной комиссии Общества;
об утверждении Аудитора Общества;
об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Правления РАО «ЕЭС России» на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.

Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

14 июня 2013 года в Общем собрании акционеров приняли участие:

Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» проведено 14 июня 2013 года в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Дата проведения собрания, повестка дня, бюллетени для голосования и другие организационные вопросы определены решением Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 8 мая 2013 г (протокол СД №9/13).

На Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» приняли участие;

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенернрующзя компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», далее именуемое «Общество»), место нахождения; Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195, КПП 246001001, в лице Председателя Правлений Общества Дода Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава Общества, настоящей доверенностью уполномочивает

Горева Евгения Евгеньевича, Члена Правления Общества, (далее именуемого «Представитель»), с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, соверщатьот имени Общества следующие действия;

- Представлять интересы Общества в органах управления организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество (далее именуемых «ДЗО»), некоммерческих организаций, членом которых является Общество (далее именуемых «некоммерческие организации»), с правом подписывать и направлять требования о проведении заседаний органов управления, в том числе требования о проведении общих собраний акционеров (участников, членов) ДЗО и некоммерческих организаций, регистрироваться для участия в общем собрании (участников, членов) ДЗО и некоммерческих организаций, выдвигать кандидатуры для избрания в органы управления и контроля, выступать и голосовать по всем вопросам повестки дня органов управления, вносить изменения и дополнения в повестку дня, утверждать повестку дня органов управления, участвовать в формировании органов управления и контроля, подписывать бюллетени, опросные листы для голосования и протоколы голосования, подписывать, подавать и получать все иные необходимые документы и информацию, со всеми иными правами Общества, предусмотренными законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными нормативными документами (актами) ДЗО – ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и некоммерческих организаций.

2. Открытое акционерное общество «Гидроинвест»» (ОАО «Гидроинвест», далее именуемое «Общество»), в лице Генерального директора Гречухи Максима Владимировича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает:

Завалко Максима Валентиновича,

Зотова Алексея Александровича, (далее именуемые «Представитель»),

представлять интересы Общества в органах управления организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество (далее именуемых «ДЗО»), с правом регистрироваться для участия в общем собрании акционеров (участников, членов) ДЗО, выступать и голосовать по всем вопросам повестки дня органов управления, подписывать бюллетени, опросные листы для голосования и протоколы голосования, подписывать, подавать и получать все иные необходимые документы и информацию, которые могут быть необходимы для осуществления полномочий Представителя, предусмотренных настоящей доверенностью, со всеми иными правами Общества, предусмотренными законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными нормативными документами (актами) ДЗО - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания – член Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», Генеральный директор – Мухудинов Мухудин Садрудинович.

Секретарь общего собрания – Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В соответствии с решением Совета директоров Общества функции счетной комиссии выполняет Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭстрой»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - 08 мая 2013 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;По повестке дня собрания:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

На рассмотрение акционеров представлен годовой отчет ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за финансовый 2012 год в следующем составе:

Форма 1 «Бухгалтерский баланс»

Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Форма 3 «Отчет о движении капитала»

Форма 4 «Отчет о движении денежных средств»

Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

Аудиторское заключение

Пояснительная записка

Акт Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(-278 218)
Распределить на: Резервный фонд	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2012 года.